Annamarie Hansson Heuer
Zinzino Independent Partner
Välkommen! Jag är din oberoende konsult och jag finns här för att vägleda dig på din hälsoresa. Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor eller funderingar.
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
Rapporter
Bolagsstämma
The nomination committee's proposal for the annual general meeting on May 27, 2024
den 6 maj 2024 08:00
Download16-17 The Board's resolution proposal to the Annual General Meeting of Zinzino AB (publ.) Regarding issue authorization
den 6 maj 2024 08:00
Download15 Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Enhanzz AG
den 6 maj 2024 08:00
Download15 - Decision on directed new issue with payment by offsetting the claim to Enhanzz AG
den 6 maj 2024 08:00
Download17 Decision on private placement with payment by set-off of the claim to Kenneth Koh
den 2 maj 2023 08:00
Download17 Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Kenneth Koh
den 2 maj 2023 08:00
Download18 - Decision on directed new issue with payment by offsetting the claim to Enhanzz AG.
den 2 maj 2023 08:00
Download18 Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Enhanzz AG
den 2 maj 2023 08:00
Download19-20 The Board's resolution proposal to the Annual General Meeting of Zinzino AB (publ.) Regarding issue authorization
den 2 maj 2023 08:00
DownloadItem 15 - Decision on issue of warrants - incentive program for key personnel in the external sales organization
den 2 maj 2023 08:00
DownloadItem 16 - Decision on issue of warrants - incentive program for employees and others
den 2 maj 2023 08:00
DownloadPunkt 15 - Beslut om emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram för nyckelpersoner i den externa försäljningsorganisationen
den 2 maj 2023 08:00
DownloadPunkt 16 - Beslut om emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram för medarbetare med flera
den 2 maj 2023 08:00
DownloadInformation regarding the Annual General Meeting of Zinzino AB 2023
den 30 november 2022 08:00
Download15 Decision on issue of warrants - incentive program for employees and others
den 3 maj 2022 00:00
Download16 Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Kenneth Koh
den 3 maj 2022 00:00
Download16 Decision on private placement with payment by set-off of the claim to Kenneth Koh
den 3 maj 2022 00:00
Download17 Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Enhanzz AG
den 3 maj 2022 00:00
Download17 Decision on private placement with payment by set-off of the claim to Enhanzz AG
den 3 maj 2022 00:00
Download21 Förslag från aktieagaren Örjan Saele gällande emission av teckningsoptioner till styrelsen i Zinzino AB
den 3 maj 2022 00:00
Download21 Resolution from shareholder Orjan Saele regarding issue of warrants to the Board of Zinzino AB
den 3 maj 2022 00:00
DownloadRiktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Zinzino
den 26 november 2021 00:00
Resolution on guidelines for the remuneration of senior management
den 26 november 2021 00:00
DownloadItem18 Resolution on guidelines for the remuneration of senior management
den 28 april 2021 00:00
DownloadItem14 Resolution on the Nomination Committee for the next Annual General Meeting
den 28 april 2021 00:00
DownloadItem9(b) Allocation of the profits available to the Annual General Meeting
den 28 april 2021 00:00
DownloadPunkt 9(b) Fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen
den 28 april 2021 00:00
DownloadInsynshandel
Styrelsen i Zinzino AB (publ.) har godkänt Zinzinos handelspolicy för ledning och andra insynspersoner i Zinzino. Denna policy överensstämmer med de riktlinjer som utfärdats av Finansinspektionen (www.fi.se).
Anmälningar enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordning:
Revisor
Zinzinos valda revsorer är BDO Göteborg AB (BDO) med Katarina Eklund som huvudansvarig revisor. Katarina Eklund är auktoriserad revisor och har varit revisor för Zinzino sedan årsstämman 2023. Katarina Eklund har revisionsuppdrag i bl.a. Amhult 2 AB (publ.) och Forsman & Bodenfors AB.
Riktlinjer för ersättning
Ersättning och förmåner för ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Uppgift om ersättning m.m. till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2020 framgår på sidan 83 (del av not 8 i årsredovisningen för 2020), inklusive eventuella tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning.
Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Zinzino AB (publ):s koncernledning, nedan gemensamt kallade ”ledande befattningshavare”. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Riktlinjerna skall gälla tills vidare, dock som längst till årsstämman 2025.
Utdelningspolicy
Koncernens utdelningspolicy säger att Zinzino skall dela ut minst 50% av koncernens nettoresultat så länge som soliditeten och likviditeten tillåter.
Valberedning
Inför årsstämman ska valberedningen lägga fram förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, styrelsens arvode, stämmans och styrelsens ordförande och i förekommande fall förslag till revisor och dennes arvodering.
På årsstämman 2021 beslutades det om principerna för Zinzinos valberedning, som ska gälla tills de ändras av en framtida bolagsstämma, enligt följande:
Valberedningen ska ha tre ledamöter. Bland dem ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
IR Kontakt
Greta Billing
shares@zinzino.com
+46 73 627 17 54
Fredrik Nielsen
shares@zinzino.com
+46 (0)707 900 174
Dela den här sidan
Eller kopiera länken